大家当心！近期，滨州乡共发生6起电信网络诈骗案件，共计诈骗金额376466元

反欺诈周刊

近期，全镇共发生电信、网络诈骗案件6起，共计诈骗金额376466元，“双卡”违法犯罪案件3起泰达币短信骗局，其中网络贷款、网购等违法犯罪案件多起。刷单、提供银行卡给他人。 多人上当受骗，造成财产损失。

01

真实案例场景

-全国反诈你我同行-

情况1

2022年5月25日18:00左右，滨州镇宋先生向公安机关报案称，他在家中用手机上网时看到一则申请信用卡的广告，于是点击在上面申请信用卡。 一个陌生电话，对方自称是办理信用卡的工作人员，对方教他如何办理信用卡，然后向他索要银行卡号和短信验证码，发现那10000银行卡里的元不翼而飞，才发现自己被骗了，一共被骗了10000元。

案例二

2022年5月26日16时48分，滨州乡谢女士到公安机关报案，称2022年5月26日有人在网上使用支付宝花呗取消校园贷。 以被冻结为由骗取133779元。

案例三

2022年5月27日15:00左右，滨州乡魏女士向公安机关报案称，2022年5月22日至5月26日期间，她被利用在“悦云APP”上做任务，返利在以下情况下完成对方的指示，分五次转交给对方。 第一笔1000元，第二笔5000元，第三笔5000元，第四笔8500元，第五笔39188元。 共计被骗58688元。

案例四

2022年5月30日13:00左右，滨州镇秦女士向公安机关报案称，2022年5月29日至5月30日，她以收取游戏金币、皮肤。 人民币。

案例5

2022年5月28日11时许，滨州乡韩女士向公安机关报案称，2022年5月27日9时00分接到一陌生人电话，自称是某银行贷款业务员。 《京东金融》。 ，问他是否需要贷款，他同意后，加了对方的微信，按照对方的指示去申请贷款。 对方以银行卡号输入错误，资金被冻结为由要求他转账。 转完钱后，他发现还是提不出来，我才发现自己被骗了，一共被骗了81000元。

案例六

2022年5月31日17:00左右，滨州乡殷女士向公安机关报案称，2022年5月30日她在家玩手机时，发了一个带二维码的兼职帖子微信群里的代码。 进群后，我根据客服发来的链接下载了“龙财科技”的软件，在对方的指示下完成支付泰达币短信骗局，分三次将钱转给对方，第一次转账1000元，第二次转账10000元，第三次转账32000元，共被骗43000元。

02

破卡动作

-全国反诈你我同行-

情况1

犯罪嫌疑人马某佳、廖某爱、廖某英于2022年3月中旬开始通过网络注册登录非法平台炒作虚拟货币“泰达”，其名下的银行卡被关联绑定，造成不法分子利用该账户实施电信和网络诈骗犯罪和洗钱活动。 犯罪嫌疑人马某佳、廖某爱、廖某英触犯《中华人民共和国刑法》第312条规定，以包庇、隐匿犯罪所得罪，被公安机关取保候审。

案例二

犯罪嫌疑人廖某良、卢某良于2022年3月中旬开始通过网络注册登录非法平台炒作虚拟货币“泰达”，绑定银行卡，导致不法分子利用其银行账户开展电讯业务。 互联网欺诈犯罪和洗钱。 犯罪嫌疑人廖某良、卢某良的行为违反了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条规定，涉嫌包庇、隐匿犯罪所得，被公安机关监视居住。

“两张牌”违法犯罪

案例三

犯罪嫌疑人马某自2022年3月起使用手机登录互联网“VCPAR”交易平台买卖虚拟货币（U币），其名下银行卡已关联绑定，已引导不法分子利用该账户进行电信交易。 互联网欺诈犯罪和洗钱。 犯罪嫌疑人马某的行为违反了《中华人民共和国刑法》第287条之2的规定，涉嫌协助信息网络犯罪活动，被公安机关监视居住。