印度持有虚拟货币或被判多国监管标准不同

印度持有虚拟货币或被判多国监管标准不同

21世纪经济报道2019.06.1201:56

6月9日，印度当地媒体报道称，印度政府部门正在讨论2019年禁止加密货币和数字货币官方监管法案。从目前起草的法案内容来看，如果该法案获得通过，意味着持有、买入，而在印度出售比特币等数字货币将被视为犯罪，可被判处 1 至 10 年监禁。

尤其值得一提的是，印度拟议的法案对数字货币犯罪的认定是可识别的，因此此类犯罪不能申请保释，这意味着这种刑罚堪比杀人等重罪。 市场认为，如果该法案顺利通过，印度或将成为首个针对比特币等数字货币立法的国家。

但我国在近年对ICO进行严格监管后，对比特币等数字货币一直持谨慎态度，比特币等数字货币在国内的交易仍处于禁止状态。

从全球环境对数字货币的监管和法律环境来看，比特币等数字货币的监管处于二元状态。 但从全球以比特币为基础的数字货币交易量和盈利能力来看，增长趋势尤为强劲。

交易所增长尤为强劲

从2018年和2019年第一季度全球数字货币交易所的相关数据来看，数字货币交易依然十分活跃，为交易所带来了丰厚的利润。

交易量最大的交易所币安在 2017 年第四季度的盈利高达 2 亿美元，这一盈利水平已经被超越。 虽然币安并未公布2018年的财务数据持有比特币判刑，但从销毁BNB的数量可以推断出其净利润。

币安白皮书称，将使用净利润的20%回购BNB代币并销毁，销毁后将发布相关报告。 以此计算，币安2018年净利润约为4.46亿美元。

我国出海交易所的代表火币的表现也令人印象深刻。 火币创始人李林今年年初在致员工信中透露，2018年火币交易所各项数据创历史新高：“据粗略估算，2018年火币全球交易所交易量“超过2000亿美元。收入超过5亿美元，比2017年增长超过100%。”

今年一季度，火币的营收依然保持着良好的增长势头。 火币高管今年4月曾对媒体表示，今年Q1火币投入的HT回购金额达到1614万美元，相比2018年Q4的HT回购1082万美元，月增超49%——上个月。

美国最大的交易平台Coinbase在2018年也取得了不俗的收入。根据Coinbase在英国的收入数据，该交易所去年在英国的收入增长了20%，达到1.53亿欧元（1.73亿美元）。 . Coinbase 的英国首席执行官 Zeeshan Feroz 告诉路透社，英国业务占公司总收入的“近三分之一”，估计约为 5.2 亿美元。

对于2018年数字货币交易量的增长，市场人士向21世纪经济报道记者表示，加密货币价格在2018年一整年大幅下跌后，交易量仍保持这样的增长态势，这可能表明更多的投资者参与其中。市场 。

更多国家数字货币法或在途

数字货币市场虽然火热，但全球监管态度并不十分一致。 据某交易所负责人向21世纪经济报道记者介绍，研究区域政策将是交易所开展相关业务的重中之重，甚至需要专门的团队。

从各国对数字货币的监管政策来看，北美和西欧是比特币接受度最高的地区。 中东和拉丁美洲国家对比特币的看法存在明显分歧。 其中持有比特币判刑，伊拉克、伊朗、土耳其、巴西都是合法的比特币市场，而阿富汗、巴基斯坦、沙特阿拉伯、埃及、玻利维亚对其交易和使用有一定的限制。 ，更多拉美国家尚未公开反对比特币。

在亚洲，虽然日本、韩国、新加坡、香港等市场允许比特币等数字货币交易，但由于中国和印度对比特币等数字货币持谨慎态度，市场普遍认为相对东方国家的交易能力较强。对数字货币的态度不如西方国家。 为保守。

总的来说，由于数字货币存在隐私风险、交易风险和运营风险，全球仍有超过一半的国家对其合法性持观望态度。

一位数字货币交易所法律专家表示，印度拟立法禁止比特币并非突发事件，而是一贯监管态度的延续。 早在2018年7月，印度储备银行就已经禁止银行从事虚拟货币相关业务，印度最大的虚拟货币交易所Zebpay也被转移出境。 不过，如果印度的相关法律能够得到实施，无论其对数字货币的态度如何，对于世界来说也将具有一定的意义。

“毕竟，一半以上的国家都持观望态度。” 他说。

不仅是印度，更多国家也在讨论数字货币的监管和立法。

今年 4 月，福布斯法律专家 Joshua Ashley Klayman 建议美国可以考虑通过一项法案来规范该国的数字货币交易活动。 目前，美国作为全球第一大经济体，对比特币并未采取完全积极的态度。 在明确的监管措施出台之前，美国的大部分数字货币交易实际上都发生在法律的灰色地带。 美国证券交易委员会也不止一次就相关数字货币的投资风险向投资者发出警告，并暗示需要采取更强有力的监管措施。

2017年以来，长期占据全球比特币交易量份额第一的日本承认比特币为法定货币，同时也在考虑如何更好地打击欺诈和防范安全风险。 一方面，多家加密货币交易所相继关停，多项监管措施同时出台。 未来也有立法的可能。

在中国，多数市场人士认为，出台专门针对数字货币的法律法规可能需要时间，但相关监管措施应该会尽快实施。

此外，21世纪经济报道记者还发现，对于严格立法的实际效果，业内仍存在分歧。 有业内人士认为，单一国家的禁止法未必能够禁止该国的数字货币交易，而是转移到国外代持，很难伤害到真正的大玩家，而且甚至让数字货币交易者转入地下，更难监管。